주주 여러분께

신주발행공고

상법 제416조에 의거 2025년 6월 16일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

-       아    래 -

n  일반공모 유상증자

1.     신주의 종류와 발행예정수 : ㈜넥스트칩 기명식 보통주 9,398,500주 (1주당 액면가액 500원)

2.     신주의 발행방법 : 일반공모 유상증자

3.     자금조달의 목적 : 운영자금 및 채무상환자금

4.     신주의 발행가액 : 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 25%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

5.     청약기간(예정) : 2025년 08월 07일 ~ 2025년 08월 08일 (2영업일간)

6.     납입 및 환불예정일 : 2025년 08월 12일

7.     배당기산일 : 2025년 01월 01일

8.     납입은행 : IBK기업은행 판교 테크노밸리지점

9.     청약주식의 단위 및 청약 한도

일반공모의 청약 단위는 다음과 같이 정한다.

10.   청약증거금 : 청약금액의 100%

11.   청약증거금의 대체 : 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

12.   청약방법

(1) 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자는 “금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률”의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약한다. 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다.

(2) 고위험고수익투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처를 직접 방문하여 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제2조 제18호에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당되지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 한다.

(3) 벤처기업투자신탁의 청약 시, 청약사무 취급처를 직접 방문하여 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제2조 제20호에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 한다.

(4) 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 아니한다.

13.   청약사무취급처 : 엔에이치투자증권㈜의 본 지점

14.   기타사항

(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별 주주에 대한 통지를 갈음함

(2) 1주 미만의 단수주는 절사하며 배정하지 아니함.

(3) 상기 일정은 관계기관의 조정 및 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

(4) 기타 신주발행에 대한 세부적인 사항 및 이사회에서 정하지 않은 사항, 부수사항 등은 대표이사에게 위임함.

2025년 06월 16일

성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 A동 5층

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